Finanzkriminalität · Beispielhaftes Anwendungskonzept
AML Investigation Copilot
Risiken untersuchen statt Unterlagen zusammenzutragen.
Quellenbasierte Vorbereitung für die fachliche Prüfung
| Prüfpunkt | Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|
| Transaktionen | 12 verknüpfte Einträge | Transaktionsbuch · 01 |
| Gegenparteien | 3 Einheiten | Belege · 02 |
| Prüfstatus | Offen | Fallakte · 04 |
Beispieloberfläche mit synthetischen Daten. Ergebnisse und Quellen sind Beispiele, keine echten Kundenakten oder verbindlichen Richtlinienauslegungen.
Das Problem
Untersuchende tragen Belege manuell aus Transaktionsdaten, KYC-Akten und früheren Untersuchungen zusammen.
Die Anwendung
Bündelt Transaktionen, KYC-Informationen, Gegenparteien und frühere Meldungen und bereitet eine strukturierte Untersuchungsakte zur menschlichen Prüfung vor.
Menschliche Kontrolle
Die untersuchende Fachperson bewertet Risiken, bearbeitet die Meldung und entscheidet über Eskalationen. Keine automatische Meldungseinreichung oder Fallschliessung.
Möglicher Nutzen
Weniger manuelle Informationsaufbereitung, klarere Belege und mehr Zeit für fachliche Analysen. Der Nutzen muss anhand einer definierten Ausgangsbasis geprüft werden; es werden keine bereits erzielten Ergebnisse behauptet.